本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负个别及连带责任。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年12月27日以通讯方式召开。应到董事17人，实到17人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并就以下事项形成决议：

    审议通过了《关于调整固定资产折旧方法的议案》。

    根据《企业会计制度》的有关规定，结合本公司固定资产的实际使用情况，原先使用的固定资产折旧方法已不再适用，为适应科技进步，确保公司加大对技改投入的资金来源，有效地提高公司的核心竞争力，拟将公司固定资产折旧方法由原来的直线法改为双倍余额递减法，并自2004年1月1日起实施。

    本次固定资产折旧方法变更属于会计估计变更，按照《企业会计准则---会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，采用未来适用法。

    经测算，由于该项会计估计变更，公司2004年折旧费用比原计提办法增加2.21亿元。