2001年4月26日,公司以传真方式召开了第一届董事会第九次会议（临时）, 应 参加会议的董事17人,实际参加会议的董事16人,刘隽董事因公出国,未能参加会议, 会议符合公司章程的规定。会议对公司监事会提交公司2000年度股东大会审议的临 时议案进行了关联性和程序性审核,并决议如下：

    同意将公司监事会关于修改公司章程的提案提交公司2000年度股东大会审议。

    特此公告