本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2003年10月28日上午8：30,会期半天

    会议召开地点：包钢宾馆会议室

    会议方式：现场逐项投票表决的方式

    重大提案：

    1、审议关于修改《公司章程》第76条、第117条的提案；

    2、审议关于修改《股东大会议事规则》第47条的提案；

    3、审议关于修改《董事会议事规则》第23条、第43条的提案；

    4、审议关于修改《监事会议事规则》第21条、第48条的提案；

    5、审议关于调整铁水交易价格的提案；

    经公司第二届董事会第五次会议研究,决定召开公司2003年第二次临时股东大会,先将有关事宜通知如下：

    一、本次股东大会的召集人：本公司董事会

    二、会议时间：2003年10月28日上午8：30,会期半天

    三、会议地点：包钢宾馆会议室

    四、会议审议的提案：

    1、审议关于修改《公司章程》第76条、第117条的提案；

    2、审议关于修改《股东大会议事规则》第47条的提案；

    3、审议关于修改《董事会议事规则》第23条、第43条的提案；

    4、审议关于修改《监事会议事规则》第21条、第48条的提案；

    5、审议关于调整铁水交易价格的提案；

    五、会议出席人员

    1、截止2003年10月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的法律顾问；

    4、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议。

    六、会议登记办法

    1、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

    2、与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

    4、委托代理他人出席的人员应持委托人及代理人身份证、代理委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

    5、股权登记日：截止2003年10月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    6、会议报到时间：2003年10月27日,上午9：30-11：30,下午2：30-4：30

    7、会议报到地点：内蒙古包头市昆区友谊大街中鸿大楼三楼钢联公司证券部。

    七、其他

    1、联系部门及方式：内蒙古包钢钢联股份有限公司证券部

    2、联系人：余国安

    3、联系电话：0472-2319990&&&$

    4、传真：0472-2319991&&&(

    5、会期半天,参会者食宿、交通自理。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2003年9月26日

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人：

    委托日期：