本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十七次会议于2003年2月18日上午8：30时在包钢宾馆二楼会议室召开。应到董事17人,实到10人,因故未到会的林东鲁、张志公、梁才、蔡连重、简伟、龙涛、史德明董事,书面委托许万成、曹忠魁、张国忠、徐政、郭景龙、李含善董事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事王伟、侯玉林、霍智河,财务总监曹敏,财务部部长孙文彪,律师颜承侪列席了会议。会议由董事许万成先生主持,并就以下事项形成决议：

    1、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》。

    2、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。

    3、审议通过了《2002年度公司财务决算报告》。

    4、审议通过了《公司2003年度财务预算方案》。

    5、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,截至2002年12月31日的会计年度,公司共实现主营业务收入64.05亿元,净利润3.05亿元,减去按10%提取的盈余公积金0.31亿元及按5%提取的公益金0.15亿元,加上2001年的未分配利润2.14亿元,2002年实际可供分配的利润为4.73亿元。董事会提议以公司2002年12月31日总股本125,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发1.875亿元,余额为2.86亿元留作以后年度分配。

    6、审议通过了《公司2002年度报告》及其摘要。

    7、审议通过了《2003年度生产经营与投资计划》。

    钢联公司2003年度计划生产钢产量210万吨,钢材产量351万吨,钢联公司2003年度计划安排投资31051万元,其中建安5220万元,设备24669万元,其它1162万元。

    8、审议通过了公司与关联方相关关联交易的议案：

    A.钢联公司与包钢(集团)公司销售钢材的关联交易；

    B.钢联公司与包头天诚线材有限公司钢材销售的关联交易；

    C.钢联公司与包钢友谊轧钢厂钢材销售的关联交易；

    D.钢联公司与包钢(集团)公司采购废钢的关联交易；

    E.关于调整铁水和钢坯交易价格的关联交易；

    F.钢联公司向包钢(集团)公司采购备品备件的关联交易；

    G.钢联公司向中国冶金进出口包钢公司销售钢材的关联交易。

    本公司承诺上述关联交易的具体内容将在股东大会召开前5个工作日进行公告。

    9、审议通过了董事会换届选举办法(本议案需提交股东大会审议,内容见http：//www.sse.com.cn)；

    10、审议通过了董事会候选人提名的议案(简历见附件)；

    本届董事会提名的第二届董事会董事候选人为：林东鲁、许万成、曹忠魁、刘玉赢、徐政、宋铁军、郭景龙、王为民、蔡连重、杜志毅、简伟、梁才、李含善、于鸿君、全泽、韩竟、郑东。其中,梁才、李含善、于鸿君、全泽、韩竟、郑东为独立董事。

    11、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。

    特此公告。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2003年2月18日

     附件：内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

    林东鲁：男,57岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任包钢公司无缝厂党委书记、厂长,包钢公司办公室主任,包钢公司副总经理兼综企(集团)公司经理。现任包钢(集团)公司董事长、党委书记、总经理,钢联公司董事长。

    许万成：男,58岁,中共党员,大学文化,高级经济师。曾任包钢公司运输部党委副书记,包钢公司副总经理,现任包钢(集团)公司党委常委、副董事长、副总经理,钢联公司董事。

    曹忠魁：男,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任包钢公司初轧厂厂长,包头市冶金机械国有资产经营总公司董事长、党委书记,包钢(集团)公司总经理助理兼办公厅主任,现任包钢(集团)公司总经济师,钢联公司董事。

    刘玉赢：男,38岁,中共党员,硕士,高级经济师。曾任包钢(集团)公司计划财务部部长,现任包钢(集团)公司总会计师兼计划财务部部长。

    徐政：男,49岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任包钢(集团)公司带钢厂厂长,现任钢联公司钢联公司董事、总经理。

    宋铁军：男,53岁,中共党员,大学文化,高级政工师。曾任包钢公司纪委审理室主任、包钢公司无缝厂党委书记兼厂长,现任钢联公司董事、党委书记兼无缝厂党委书记。

    郭景龙：男,47岁,中共党员,大学文化,经济师。曾任包钢集团公司经研所副所长、包钢(集团)公司集团管理部副部长兼体改办副主任,现任钢联公司董事、董事会秘书、副总经理、证券部部长。

    王为民：男,37岁,中共党员,大专学历,会计师。曾任山西霍州矿务局工程处、财务处副处长,山西霍州矿务局洪洞煤焦总公司副总经理兼财务处长。现任山西焦煤集团财务处副处长。

    蔡连重：男,51岁,中共党员,大专学历,教授级高工。曾任重机厂13车间副厂长、厂长,一重集团公司副总工程师。现任一重集团公司副总经理。

    杜志毅：男,55岁,中共党员,中专学历,工程师。曾任包头市起重设备厂生产、质量、供应科长。现任包头市鑫垣机械制造有限责任公司董事长、党总支书记、总经理。

    简伟：男,54岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任天津金属材料公司股长、冶金部华北办事处科长。现任中国钢铁炉料华北公司副经理。

    梁才：男,64岁,中共党员,本科学历,教授级高工。曾任包头钢铁公司轧板筹备厂工程师、基建处副科长、计划处科长、设计院院长,冶金工业部计划司副司长、总经济师,冶金部发展规划司司长。现任中国钢铁工业协会秘书长。

    李含善：男,56岁,中共党员,本科学历,教授。曾任包头水暖器材厂、包头无线电厂、包头蓄电池厂技术员,包头钢铁学院系副主任、主任、副院长、院长、代书记。现任内蒙古工业大学校长。

    于鸿君： 男,40岁,中共党员,博士, 教授、博士生导师。曾任西安交大动力系团委书记。现任北京大学光华管理学院教授、院长助理,北京大学金融与法律研究中心副主任。

    韩竟：男,51岁,中共党员,本科学历,法学教授、律师。曾任内蒙古师范大学系总支书记、科研处长。现任内蒙古广播电视大学副校长

    全泽：男,32岁,博士,中国注册会计师。曾任申银万国证券股份有限公司(投资银行业务)高级项目经理。现任华龙证券有限责任公司(投资银行业务)部门经理。

    郑东：男,43岁,中共党员,硕士,高级工程师、证券分析师。曾任冶金工业部计划司主任科员、工程师,冶金部发展规划司品种处副处长、主管副处长,舞阳钢铁公司副厂长、副部长,国泰证券有限公司高级研究员。现任国泰君安证券股份有限公司核心研究员。