本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间： 2003年3月26日上午8：30,会期半天

    会议召开地点： 包钢宾馆会议室

    会议方式： 现场逐项投票表决的方式

    重大提案： 1. 《公司2002年度利润分配预案》的提案；

    2. 审议公司与关联方相关关联交易的提案：

    3. 审议董、监事会候选人提名的提案；

    经公司第一届董事会第十七次会议研究,决定召开公司2002年度股东大会,先将有关事宜通知如下：

    一、 本次股东大会的召集人：本公司董事会

    二、 会议时间：2003年3月26日上午8：30,会期半天

    三、 会议地点：包钢宾馆会议室

    四、 会议审议的提案：

    1.《2002年度董事会工作报告》的提案；

    2.《2002年度监事会工作报告》的提案；

    3.《2002年度公司财务决算报告》的提案；

    4.《公司2003年度财务预算方案》的提案；

    5.《公司2002年度利润分配预案》的提案；

    6.《2003年度生产经营与投资计划》的提案；

    7. 审议公司与关联方相关关联交易的提案：

    A. 钢联公司与包钢(集团)公司销售钢材的关联交易；

    B. 钢联公司与包头天诚线材有限公司钢材销售的关联交易；

    C. 钢联公司与包钢友谊轧钢厂钢材销售的关联交易；

    D. 钢联公司与包钢(集团)公司采购废钢的关联交易；

    E. 关于调整铁水和钢坯交易价格的关联交易。

    F. 钢联公司向包钢(集团)公司采购备品备件的关联交易；

    G. 钢联公司向中国冶金进出口包钢公司销售钢材的关联交易。

    8.审议董事会、监事会换届选举办法。

    9.选举钢联公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。

    五、 会议出席人员

    1、截止2003年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的法律顾问；

    4、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议。

    六、 会议登记办法

    1、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

    2、与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

    4、委托代理他人出席的人员应持委托人及代理人身份证、代理委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

    5、股权登记日：截止2003年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    6、 会议报到时间：2003年3月24日-25日,上午9：30-11：30,下午2：30-4：30

    7、 会议报到地点：内蒙古包头市昆区友谊大街中鸿大楼三楼钢联公司证券部。

    七、其他

    1、 联系部门及方式：内蒙古包钢钢联股份有限公司证券部

    2、 联系人： 余国安

    3、 联系电话：0472-2319990

    4、 传 真： 0472-2319991

    4、 会期半天,参会者食宿、交通自理。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2003年2月18日