本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2002年11月28日上午8:30,会期半天

    会议召开地点：包钢宾馆会议室

    会议方式：现场逐项投票表决的方式

    重大提案：审议发行公司可转换债券的提案；

    经公司第一届董事会第十六次会议研究,决定召开公司2002年第二次临时股东大会,先将有关事宜通知如下：

    一、本次股东大会的召集人：本公司董事会

    二、会议时间：2002年11月28日上午8:30,会期半天

    三、会议地点：包钢宾馆会议室

    四、会议审议事项

    1.审议关于内蒙古包钢钢联股份有限公司发行可转换公司债券资格的提案；

    2.审议关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2002年度发行可转换公司债券募集资金用途可行性的提案；

    3.审议关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2002年度发行可转换公司债券的发行方案的提案；

    4.审议关于提请股东大会授权董事会办理2002年度公司发行可转换公司债券相关事宜的提案；

    5.审议关于钢联公司前次募集资金使用情况说明的提案；

    五、会议出席人员

    1、截止2002年11月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的法律顾问；

    4、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议。

    六、会议登记办法

    1、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

    2、与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

    4、委托代理他人出席的人员应持委托人及代理人身份证、代理委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

    5、股权登记日：截止2002年11月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    6、会议报到时间：2002年11月27日-28日,上午8:30-11:30,下午2:30-4:30

    7、会议报到地点：内蒙古包头市昆区友谊大街中鸿大楼三楼钢联公司证券部。

    七、其他

    1、联系部门及方式：内蒙古包钢钢联股份有限公司证券部

    2、联系人：余国安

    3、联系电话：0472-2319990

    4、传真：0472-2319991

    4、会期半天,参会者食宿、交通自理。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    二00二年十月二十一日