内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2002年7月21日上午8：30时在包钢宾馆会议室召开。应到董事17人,实到13人,因故未到会的龙涛董事、李含善董事、蔡连重董事、史德明董事,分别书面授权林东鲁董事、曹忠魁董事、徐政董事、郭景龙董事代行表决权。公司全体监事、有关高级管理人员及律师列席了会议。会议由董事长林东鲁先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程审议并就以下事项形成决议：

    1.审议通过了《钢联公司2002年半年度报告》；

    2.审议通过了《关于公司停止增发A股的议案》（该议案需提请股东大会审议通过后执行）；

    3.审议通过了《关于续签＜进出口代理合同＞的议案》；

    4.审议通过了《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告