本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交的情况。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司2001年度股东大会,于2002年5月10日在内蒙古包 头市包钢宾馆会议室召开,大会由董事许万成先生主持。 出席会议的股东及股东授 权代表共6人,代表股份91398.21万股,占公司有表决权股份总数的73.12%,本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规 定。

    经与会股东及股东代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成 以下决议：

    1、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    2、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    3、审议通过了公司《2001年度公司财务决算报告》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    4、审议通过了公司《2002年度财务预算方案》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    5、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》

    经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,2001 年度公司共实现主营业 务收入5,581,354,214.8元,净利润256,658,839.96元,减去按10%提取的盈余公积金 25,665,884.00元及按5%提取的公益金12,832,942.00元,加上往年滚存利润,实际可 供分配的利润为338,717,882.83元。董事会提议以公司现总股本1,250,000,000 股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发1,250,000, 000 元,余额为213,717,882.83元留作以后年度分配。

    公司2002年度预计分配利润至少一次,分配顺序拟参照2001 年度利润分配预案 执行。预计分配的股利不低于下一年度实现净利润的30%,本年未分配利润用于下一 年度股利分配的比例大约为20%,以派发现金形式分配的比例不低于50%。 根据公司 2002年度实际经营情况,董事会保留对2002年度利润具体分配方案调整的权利。

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    6、审议通过了公司《中长期发展纲要》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    7、审议通过了《〈内蒙古包钢钢联股份有限公司章程〉修改草案》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    审议通过了《关联交易准则》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    8、 审议通过了《提请股东大会对董事会资产管理及处置权限进行重新授权的 提案》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    9、 审议通过了《公司与包头钢铁（集团）有限责任公司资产收购及原料采购 关联交易的提案》

    根据公司章程的有关规定, 关联股东—包头钢铁（集团）有限责任公司（持有 88778万股）回避表决该提案。表决结果如下：

    同意2620.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席 股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    10、审议通过了公司《2002年度增发A股方案》

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    1）审议通过了公司2002年度增发A股发行数量

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    2）审议通过了公司2002年度增发A股的定价方式

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    3）审议通过了公司2002年度增发A股的发行对象

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    4）审议通过了公司2002年度增发A股募集资金的用途及数额

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    5）审议通过了公司2002年度增发A股决议的有效期

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    11、审议通过了《2002年度增发A股募集资金用途可行性的提案》

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    12、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理2002年度A 股增发相关事宜的 提案》

    同意90000万股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.47%；反对1398.21 万 股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.53%；弃权0股,占出席股东大会有表决权 股份总数的0%；

    13、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；

    14、审议通过了《增补公司董事的提案》

    同意增补蔡连重先生为公司董事。

    同意91398.21万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出 席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    内蒙古建中律师事务所律师颜承侪,为内蒙古包钢钢联股份有限公司2001 年度 股东大会出具了法律意见书。（详见附件）

    律师认为：内蒙古包钢钢联股份有限公司2001年度股东大会的召集和召开程序、 出席人员的资格、表决程序及决议等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2002年5月10日

    附件：《内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2001年度股 东大会的法律意见书》