一、 会议召开日期及地点

    经公司第一届董事会第十二次会议审议决定，定于2002年5月10 日在包钢宾馆 二楼会议室召开公司2001年度股东大会，会期一天。

    二、 会议审议事项

    1、 公司2001年度董事会工作报告

    2、 公司2001年度监事会工作报告

    3、 公司2001年度公司财务决算报告

    4、 公司2002年度财务预算方案

    5、 公司2001年度利润分配预案

    6、 公司中长期发展纲要

    7、 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程修改草案》、《关联交易准则》（草 案）

    8、 提请股东大会对董事会资产管理及处置权限进行重新授权

    9、 公司与包头钢铁（集团）有限责任公司资产收购及原料采购关联交易

    10、 2002年度增发A股方案

    11、 2002年度增发A股募集资金用途可行性

    12、 提请股东大会授权董事会办理2002年度A股增发相关事宜

    13、 增补公司董事

    三、 会议出席人员

    1、截止2002年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的法律顾问；

    4、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议。

    四、 登记办法

    1、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、 加盖公章的法人委托书 和出席人的身份证办理登记。

    2、与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

    4、委托代理他人出席的人员应持委托人及代理人身份证、代理委托书、 委托 人股东帐户卡办理登记。

    5、股权登记日：截止2002年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    6、会议报到时间：2002年5月8日 — 9日，上午8：00-12：00，下午1：00-4 ：00

    6、会议报到地点：内蒙古包头昆区友谊宾馆404房间

    五、其他

    1、 联系部门及方式：钢联股份证券部

    2、 联系人： 余国安、肖秀丽，

    3、 联系电话及传真：0472-5144403

    4、 会期一天，参会者食宿、交通自理。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    二00二年三月二十八日