内蒙古包钢钢联股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2002年3月26 日在 包钢宾馆二楼会议室召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定，本次会议的召开和审议的事项，合法有效。本次会议经全体监 事的认真审议，决议如下：

    一、 审议通过公司《2001年度监事会工作报告》（草案）。

    二、 审议通过公司《2001年度报告》及其摘要。

    三、 审议通过公司《2001年财务决算报告》（草案）。

    四、 审议通过《监事会议事规则》（草案）。详见上交所网站：www.see.com. cn

    五、 审议通过公司与包头钢铁（集团）有限责任公司拟发生的资产收购及原 料采购关联交易事项。

    会议经审议认为，本次资产收购及原料采购关联交易，有利于增强公司的持续 经营能力和盈利能力，保证公司经营业绩的稳定增长，交易定价依据充分且客观公 允，不存在损害钢联公司股东特别是中小股东利益的情形，同意实施该关联交易。

    六、 审议通过公司董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》。

    七、 监事会经审议后认为：

    1.公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司内部建立了完善 的法人治理结构和内部控制制度。董事会认真履行了股东大会的决议；公司高级管 理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行 为发生。

    2、检查公司财务状况。监事会对会计师事务所出具的关于公司2001 年度的审 计报告，进行了认真细致的审查，认为审计报告真实准确的反映了公司的财务状况 和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况。公司于2001年3月9日发行35000万股A股股票， 募 集资金17.57亿元。资金的使用符合招股说明书的承诺。

    4、关联交易情况：公司在报告期内发生的关联交易坚持了公平、公正、 合理 的原则，未发现损害股东和本公司利益的情况。

    特此公告