本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交的情况。

    一、 会议通知情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")2006年年度股东大会通知已于2007 年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

    二、 会议召开情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年年度股东大会,于2007年4月12日10：00时在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表 6人,代表股份876,354,907股,占公司总股本的25.84%,符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

    三、会议决议情况

    经与会股东及股东代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议：

    1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    2、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》；

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    3、审议通过了《公司2007年度财务预算方案》；

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    经北京立信会计师事务所有限责任公司审计,截至2006年12月31日的会计年度,公司共实现主营业务收入182.65亿元,净利润6.54亿元,减去按10％提取的盈余公积金0.66亿元,加上以前年度未分配利润9.52亿元,2006年实际可供分配的利润为15.40亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2006年度末未分配利润15.40亿元,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),剩余未分配利润留作以后年度分配。

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    5、审议通过了公司《2007年度生产经营与投资计划》；

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    6、审议通过了《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的提案》；

    (关联方回避了此项提案的表决)

    有效票7,864,602股,同意7,864,602股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    7、审议通过了《关于公司拟发行短期融资债券的提案》；

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    8、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    有效票876,354,907股,同意876,354,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证,律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    内蒙古包钢联股份有限公司董事会

    2007年4月13日