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证券代码:600010 证券简称:包钢股份 项目:公司公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
2007-03-08 打印

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2007年2月26日以书面方式向公司各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于2007年3月6日下午2:30在包头市包钢宾馆会议室现场召开。

    三、出席会议及表决情况

    应出席会议董事17人,现场出席会议董事9人,7人授权他人出席会议。司永涛、刘玉瀛、孙玉文、简伟、全泽、蔡连重、李含善董事分别授权委托王为民、孙文彪、郭景龙、梁才、郑东董事出席会议并代行表决权。于鸿君独立董事因故缺席了本次会议。会议由公司董事长曹中魁主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。参加会议的董事均对会议议案进行了表决。

    四、会议决议

    会议就以下事项形成决议:

    1、 审议通过了《2006年度董事会工作报告》(草案)

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议通过了《2006年度总经理工作报告》

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    3、 审议通过了《公司2006年度报告》

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    4、 审议通过了《公司2006年度财务决算报告》(草案)

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    5、 审议通过了《公司2007年度财务预算方案》(草案)

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    6、 审议通过了《公司2006年度利润分配预案》(草案)

    经北京立信会计师事务所有限责任公司审计,截至2006年12月31日的会计年度,公司共实现主营业务收入182.65亿元,净利润6.54亿元,减去按10%提取的盈余公积金0.66亿元,加上以前年度未分配利润9.52亿元,2006年实际可供分配的利润为15.40亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2006年度末未分配利润15.40亿元,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),剩余未分配利润留作以后年度分配。

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    7、 审议通过了《2007年度生产经营与投资计划》(草案)

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    8、 审议通过了《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》(草案)

    独立董事对此发表了独立意见,认为上述关联交易价格是公平、公正的,不存在损害本公司中小股东利益的情况。

    关联方董事回避了此项议案的表决。

    议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

    9、 审议通过了《关于公司拟发行短期融资债券的议案》(草案)

    根据2007年的生产经营和基建技改资金需求总体状况,公司拟在年内发行短期融资债券20亿元,期限不超过一年。

    本期短期融资债券的募集资金将用于增加生产经营所需流动资金,并置换部分银行贷款,以降低融资成本。

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    10、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》

    议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

    上述1、4、5、6、7、8、9项议案须提交股东大会审议。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2007年3月8日





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