本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会二届九次会议于2007年3月6日下午在内蒙古包头市昆区包钢宾馆召开。会议应到监事3人，实到监事2人，授权1人。会议由监事会主席王伟主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

    一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》（草案）

    二、审议通过了《公司2006年度报告》

    三、审议通过了《2006年度利润分配预案》（草案）

    监事会认为，公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2006年度末未分配利润15.40亿元，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。该方案符合本公司全体股东的利益。

    四、审议通过了《公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》（草案）

    内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称"本公司"）从包头钢铁（集团）有限责任公司公司（以下简称"集团公司"）购买铁水、钢坯等原、辅材料及水、电、风、气等动力，属于维持公司正常生产经营的常规性采购。由于集团公司供应的铁水、钢坯和燃料动力到本公司轧钢工序为业已存在的工序连接，同时，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；本公司本着公平、合理的原则执行此类关联交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

    监事会认为，上述关联交易公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

    五、审议通过了《关于公司拟发行短期融资债券的议案》

    监事会认为，本期短期融资债券的募集资金将用于增加生产经营所需流动资金，并置换部分银行贷款，以降低融资成本。

    特此公告。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

    2007年3月8日