本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    由于工作调整原因，公司第二届董事会第二十五次会议决定，敖璐女士不再担任公司证券事务代表职务，改聘于超先生为公司证券事务代表。

    于超，男，1963年7月生，中共党员，大学本科学历。1979年8月参加工作，2005年4月起任公司证券部副部长。

    特此公告。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十三日