提示：本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,内蒙古包钢钢联股份有限公司定于2006年5月24日上午9：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开公司2005年度股东大会。

    一、会议审议的提案：

    1、《2005年度公司财务决算报告》

    2、《公司2006年度财务预算方案》

    3、《公司2005年度利润分配预案》

    4、《2006年度生产经营与投资计划》

    5、《2005年度董事会工作报告》

    6、《2005年度监事会工作报告》

    7、关于修改《公司章程》的议案

    8、关于公司2006年度日常关联交易预测的议案

    9、关于投资建设宽厚板项目的议案

    二、召开股东大会的有关事项

    1、会议时间：2006年5月24日(星期三)上午9：00

    2、会议地点：包钢宾馆会议室

    3、会议对象：

    1) 截止2006年5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

    2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

    3) 本公司聘请的法律顾问等中介机构。

    4、会议登记办法如下：

    1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

    2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3)委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。

    4)异地股东可以用信函、传真方式登记。

    5、股权登记日：2006年5月15日

    6、会议报到时间：2006年5月22、23日上午9:00 — 11:00 下午2:00 — 5:00

    会议报到地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼三楼包钢股份证券部

    会议联系人：余国安 邢彤

    会议联系电话：0472--2189528 0472--2189529

    传 真： 0472--2189530

    7、其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司

    2006年4月18日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人签名：