提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年4月6日以书面方式向公司各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于2006年4月16日上午9:00在包头市包钢宾馆会议室现场召开。

    三、出席会议及表决情况

    应出席会议董事17人,现场出席会议董事9人,8人授权他人出席会议。司永涛、崔臣、刘玉瀛、简伟、全泽、蔡连重、于鸿君、郑东董事分别授权委托孙文彪、孙玉文、韩竞、郭景龙、李含善、梁才董事出席会议并代行表决权。会议由公司董事长曹中魁主持。公司全体监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。参加会议的董事均对会议议案进行了表决。

    四、会议决议

    会议经过审议或逐项审议方式通过了下列议案：

    1、审议通过了公司《2005年度总经理工作报告》

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》(草案)

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《公司2006年度财务预算方案》(草案)

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》(草案)

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,截至2005年12月31日的会计年度,公司共实现主营业务收入189.71亿元,净利润10.06亿元,减去按10％提取的盈余公积金1.01亿元及按5％提取的公益金0.50亿元,加上以前年度未分配利润3.68亿元,2005年实际可供分配的利润为12.23亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2005年度末未分配利润12.23亿元,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),剩余未分配利润留作以后年度分配。

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了《2006年度生产经营与投资计划》(草案)

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《2005年度董事会工作报告》(草案)

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    9、逐项审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易预测的议案》及相关协议

    独立董事对此议案发表了独立意见,认为公司预测的2006年度日常关联交易是公平合理的,没有损害公司及投资者的利益。关联方董事回避了此项议案的表决。

    《原料购销协议(钢坯)》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《原辅材料购销协议》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《能源动力购销协议》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《维修及基建服务协议》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《原料购销协议(钢材)》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《运输及检化验服务协议》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    《钢材销售合同(集团)》

    议案表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    10、审议通过了《关于核销和计提在建工程减值准备的议案》

    公司决定将于2001年---2002年对重轨余热淬火、棒材车间飞剪工程共计7,974,623.50元与其相应的减值准备冲销。同时对无缝厂WCS(计算机自动控制系统)系统共计8,916,890.30元全额计提减值准备。

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    11、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员人事任免的议案》

    刘玉峰,男,1963年生,汉族,本科学历,工程师。曾任包钢初轧厂生产技术科副科长、包头天诚高线有限公司生产部部长、包头天诚高线有限公司副总经理；现任包钢(集团)公司生产部副部长兼内蒙古包钢钢联股份有限公司生产部部长。

    刘锐,男,1961年生,汉族,本科学历,高级经济师。曾任包钢销售处计划科科长、包钢钢联股份公司销售分公司副经理；现任内蒙古包钢钢联股份有限公司销售分公司经理。

    根据公司总经理孙玉文的提名,聘任刘玉峰为公司副总经理。

    表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    根据公司总经理孙玉文的提名,聘任刘锐为公司副总经理。

    表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    12、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》

    决定党群工作部、办公室撤消合并,成立综合部；品种质量部撤消与企划部合并,成立企划部；其他机构不变。

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    13、审议通过了《关于投资建设宽厚板项目的议案》

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    14、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》

    议案表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    上述2、3、4、5、7、8、9、13项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2006年4月18日