内蒙古包钢钢联股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年8月12 日上午 在包钢宾馆会议室召开。会议应到董事17人,实到12人,未能到会的 5 名董事已书面 委托其他董事出席会议并代行表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长林东鲁先生召集并主持, 审 议通过以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度中期报告及摘要。

    二、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案。

    2001年上半年公司共实现主营业务收入2,907,538,582.10元,净利润173, 422 ,692.86元,加期初未分配利润120,557,868.87元,本期可供分配利润为293,980,561. 73元。公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了关于轨梁重轨生产线“平、立复合矫直机”、“检测中心设施” 项目改造的议案。

    为适应国家铁路建设的需求, 公司董事会决定以自筹资金对轨梁厂重轨生产线 分期进行改造。先期改造项目主要有“平、立复合矫直机,检测中心设施”。 计划 投资1亿元左右,改造工程将于2002年中修完成。

    四、本次会议审议了林东鲁先生辞去公司董事长的议案。与会董事认为, 目前 林东鲁先生的辞职时机、条件及继任人选尚不成熟,因此,除林东鲁先生本人外, 其 他与会董事一致否决了林东鲁先生的辞职请求。

    特此公告！