公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    自公司股权分置改革流通市值计算起始日2006年1月20日至2006年3月8日,公司股票已经连续19个交易日日平均流通市值达36.18亿元。截至2006年3月7日收盘,公司流通股本为15.08亿元。即使第20个交易日(2006年3月9日)公司股票价格出现波动,仍能满足权证发行上市条件。

    3月9日为公司本次股权分置改革股权登记日,"包钢股份"股票与"包钢转债"可以正常交易,"包钢转债"可以正常转股。公司提醒广大转债持有人注意,逾期未转股的包钢转债将不能获得非流通股股东支付的股改对价。

    根据公司股权分置改革说明书,截至公司股权分置改革相关股东会议股权登记日(2006年3月9日),如果公司满足权证上市的条件时,公司本次股改的对价安排为"送股+送权证"形式。因此,本次公司股权分置改革对价安排为：

    1、本公司全体非流通股股东向本次方案实施股权登记日登记在册的流通股股东,按照每10股流通股支付1.6股股份。

    2、包钢集团向本次方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股无偿派发4.5份认购权证和4.5份认沽权证。其中,每份认购权证可以按2.00元的价格,向包钢集团购买1股包钢股份的股份；每份认沽权证可以按2.45元的价格,向包钢集团出售1股包钢股份的股份。

    特此公告

    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    二OO六年三月九日