本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会２００５年８月９日以书面方式向公司各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于２００５年８月１９日上午８：３０在包头市包钢宾馆会议室现场召开。

    三、参加会议及表决情况

    应出席会议董事１７人，亲自出席会议董事１２人，５人委托他人出席会议。 司永涛董事、于鸿君董事、全泽董事、蔡连重董事、王为民董事分别委托曹中魁董事、郑东董事和郭景龙董事出席会议并表决。会议由公司董事长曹中魁主持。公司全体监事及相关人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事均对会议议案进行了表决。

    四、会议决议

    １、审议通过了《包钢股份２００５年半年度报告》。

    议案表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    ２、审议通过了《包钢股份２００５年中期利润分配预案》。

    经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计，截至２００５年６月３０日，公司共拥有总资产１４０．４２亿元，净资产５６．４４亿元，实现主营业务收入１０１．９３亿元，净利润７．２５亿元，净资产收益率为１２．８５％，每股收益０．５８元。加上以前年度未分配利润１３．６７亿元，２００５年度中期实际可供分配的利润为２０．９２亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就２００４年度末未分配利润１３．６７亿元，向全体股东每１０股送红股５股，以资本公积金转赠５股；每１０股派发现金红利２．００元（含税），剩余未分配利润加２００５年上半年实现净利润７．２５亿元留作以后年度分配。

    议案表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    ３、审议通过了《包钢股份派现政策》。

    自２００５年始，公司派发现金红利的政策为：以当年实现的净利润为基数，在按１０％提取法定盈余公积、５％提取法定公益金后向股东分配股利。用于分配的现金股利不低于当年提取法定盈余公积、法定公益金后剩余未分配利润的３０％。具体实施时，公司董事会保留根据公司实际盈利情况对分配政策进行调整的权利。

    议案表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    ４、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

    根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《公司章程》部分条款进行了修改补充，内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    议案表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    ５、审议通过了《关于召开包钢股份２００５年第一次临时股东大会的通知》

    议案表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

    上述２、３、４项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。