本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"钢联股份")第二届董事会第十七次会议于2005年6月1日以通讯方式召开。应到董事17人,实到17人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项形成决议：

    审议通过了《关于向下修正钢联转债(110010)转股价格的议案》。

    按照《募集说明书》的约定,公司董事会决定于2005年6月2日起向下修正转股价,由初始转股价的4.62元/股修正为4.15元/股。2005年6月2日停止钢联转债转股一天,2005年6月3日起恢复转股并执行修正后的转股价。

    特此公告。