根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于2005年4月14日上午8：30在包钢宾馆会议室召开公司2004年年度股东大会,会期半天。

    一、会议审议的提案：

    1、公司《2004年度董事会工作报告》。

    2、公司《2004年度监事会工作报告》

    3、《2004年度公司财务决算报告》(草案)。

    4、《公司2005年度财务预算方案》(草案)。

    5、《公司2004年度利润分配预案》(草案)。

    6、《2005年度生产经营与投资计划》。

    7、审议公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的提案。

    8、关于提名崔臣等为董事会董事候选人的提案。

    9、关于提名宋弘为监事会监事候选人的提案。

    二、召开股东大会的有关事项：

    1. 会议时间：2005年4月14日 星期四 上午8：30

    2. 会议地点：包钢宾馆会议室

    3. 会议对象：

    1)本公司董事、监事、高级管理人员；

    2)截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3)本公司聘请的法律顾问；

    4.会议登记办法如下：

    1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

    2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

    3)异地股东可以用信函、传真方式登记。

    4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数：

    委托日期：

    5. 股权登记日：截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    6.会议报到时间：2005年4月12、13日

    上午9：00 - 11：00 下午2：30 - 4：00

    会议报到地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼三楼钢联公司证券部

    会议联系人：余国安 邢彤

    会议联系电话：0472--2189528 0472--2189529

    传 真： 0472--2189530

    7. 其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2005年3月8日