内蒙古包钢钢联股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11 日上午在包头 市包钢宾馆二楼会议室召开，大会由董事长林东鲁先生主持。出席会议的股东及授 权代表5人，代表股份89818万股，占公司股本总额的71.85%，符合《中华人民共和 国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会股东与股东代表审议，对本次会议议题形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年董事会工作报告》。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了公司《2000年监事会工作报告》。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》。

    经中天华正会计师事务所审计，2000年度公司共实现净利润288891610.43元， 减去按10%提取的法定盈余公积金28889164.04元及按5%提取的法定公益金14444580. 52元，实际可供分配的利润245557868.87元，本年度分配方案为：以2001年3 月末 总股本125000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 含税 ， 共计派发 125000000.00元，余额120557868.87元留作以后年度分配。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过了公司《2001年度财务预算报告》。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议批准了公司与包头钢铁 集团 有限责任公司就薄板坯连铸连轧项目建 设与管理发生的项目总承包交易关系。

    根据公司章程的有关规定，关联股东—包头钢铁 集团 有限责任公司 持有 88778万股 回避表决该提案。表决结果如下：同意票1040万股，占出席会议有效表 决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本项关联交易的有关内容已于2001年4月28日在《中国证券报》、 《上海证券 报》上进行了详细披露。

    七、审议通过了公司《股东大会议事规则》。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过了公司发行债券的提案。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议通过了公司董事改选提案。

    同意徐福贵先生辞去董事职务。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    同意补选曹忠魁先生为公司董事。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    十、审议通过了公司监事会关于修改公司章程的提案。

    同意票89818万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会通过的监事会关于修改章程的提案已于2001年4月28 日在《中国 证券报》、《上海证券报》上进行了详细披露。

    受本公司董事会的委托，内蒙古建中律师事务所指派本所证券执业律师颜承侪 为本次股东大会出具了法律意见书，其结论意见是：“钢联公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出和表决程序等相关事宜符合 法律、法规和钢联公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。”

    

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

    2001年5月11日