上海国际机场股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月29日假座中共上海市委党校会议室召开,除公司董事王芳俊先生因出差未出席外,公司其余8名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举俞吾炎先生为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任曹慧芳女士为公司总经理,任期三年。

    三、经公司总经理提名,聘任王芳俊先生、王其龙先生、张平先生和王吉杰先生为公司副总经理,任期三年。

    四、聘任黄晔先生为公司董事会秘书,任期三年。

    公司独立董事徐友才先生、范启明女士和王兴孙先生就以上第二项议案、第三项议案和第四项议案发表独立意见如下：

    本人同意公司聘任曹慧芳女士为公司总经理；

    本人同意公司聘任王芳俊先生、王其龙先生、张平先生和王吉杰先生为公司副总经理；

    本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    简历

    ●曹慧芳,女,1949年8月出生,大学本科学历,工程师,高级经济师,1969年2月参加工作,长期从事工程技术和企业管理工作。曾担任民航上海管理局工会生产女工部副部长,上海虹桥国际机场劳动人事教育处处长、国际商贸公司总经理,上海虹桥国际机场副总经理,上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理,上海国际机场股份有限公司董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事、总经理。

    ●王芳俊,男,1951年4月出生,大学本科学历,高级会计师,1969年12月参加工作,长期从事民航经济管理工作。曾担任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师,上海虹桥国际机场财务处副处长、处长,上海虹桥国际机场总会计师,上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事、副总经理。

    ●王其龙,男,1952年2月出生,大学专科学历,高级工程师,1968年12月参加工作,长期从事建筑工程管理工作。曾担任上海市建七公司经理助理、副经理,上海浦东国际机场建设指挥部航站区工程处处长,上海虹桥国际机场股份有限公司董事、副总经理,上海国际机场股份有限公司董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司副总经理。

    ●张平,男,1946年8月出生,1965年8月参加工作,长期从事民航安全管理工作。曾担任上海边防局虹桥机场安检站站长,上海虹桥国际机场安检站站长,上海虹桥国际机场股份有限公司安检护卫分公司总经理,上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司总经理,上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司副总经理。

    ●王吉杰,男,1967年4月出生,硕士研究生学历,高级经济师,1988年7月参加工作,长期从事机场运行管理工作。曾担任上海虹桥国际机场团委副书记,上海虹桥国际机场股份有限公司总经理办公室副主任,上海机场(集团)有限公司总裁办公室副主任、企业运营管理部经理、运行指挥中心运行管理处处长、运行指挥中心综合处处长等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事。

    ●黄晔,男,1974年10月出生,硕士,1996年7月参加工作,长期从事信息披露及证券投资管理工作。曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部主管、副部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。