上海国际机场股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年2月16日假座中共上海市委党校会议室召开,除独立董事范启明女士因出差未出席外,公司其余7名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事长。

    二、关于成立公司投资决策委员会的议案。

    为加大公司短期投资管理力度,进一步提高投资决策的安全性、科学性和时效性,为公司创造更佳业绩,决定成立公司投资决策委员会,并授予该委员会在限额人民币2亿元以内(含2亿元)运用公司自有资金在资本市场从事短期投资的决策权。

    特此公告。