本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海国际机场股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月16日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事、总经理曹慧芳女士主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共40人,所代表的有表决权的股份数为1,170,164,966#:((股,占公司总股本的62.67%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    (一)关于同意杜春才先生辞去公司董事职务的议案

    同意杜春才先生辞去公司董事职务。

    该议案同意股数1,170,149,465%股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数11,908股,弃权股数3,593股,获得通过。

    (二)关于李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务的议案

    同意李德润先生不再担任公司副董事长、董事职务。

    该议案同意股数1,170,094,894股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数57,528股,弃权股数12,544股,获得通过。

    (三)关于选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事的议案

    选举俞吾炎先生为公司第二届董事会董事,同意股数1,170,155,314股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数229股,弃权股数9,423股,获得通过。

    (四)关于同意凌保杰先生辞去公司监事职务的议案

    同意凌保杰先生辞去公司监事职务。

    该议案同意股数1,170,148,821股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数10,066股,弃权股数6,079股,获得通过。

    (五)关于同意陈龙先生辞去公司监事职务的议案

    同意陈龙先生辞去公司监事职务。

    该议案同意股数1,170,148,814股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数10,622股,弃权股数5,530股,获得通过。

    (六)关于选举曹文建女士为公司第二届监事会监事的议案

    选举曹文建女士为公司第二届监事会监事,同意股数1,170,148,810股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数11,783股,弃权股数4,373股,获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所刘明律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

上海国际机场股份有限公司

    二○○四年二月十七日