本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海国际机场股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司职工活动中心召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共16人,所代表的有表决权的股份数为913,831,099股,占公司总股本的64.57%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    (一)2002年度董事会工作报告

    以同意股数913,831,099股,占与会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股,获得通过。

    (二)2002年度监事会工作报告

    以同意股数913,831,099股,占与会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股,获得通过。

    (三)2002年度财务决算报告

    以同意股数913,831,099股,占与会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股,获得通过。

    (四)2002年度利润分配方案

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润总额715,186,388元,实现净利润605,681,032元,提取10%法定盈余公积金60,568,103元,提取10%法定公益金60,568,103元,加上年初未分配利润1,154,503,593元,本年度可供股东分配的利润为1,639,691,962元。

    本次利润分配方案为：以公司2002年末总股本1,412,616,100股为基准,每10股派发现金人民币2元(含税),共派送现金282,523,220元,剩余未分配利润1,357,168,742元结转至下次分配。

    以同意股数913,831,099股,占与会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股,获得通过。

    (五)关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

    选举王兴孙先生为公司第二届董事会独立董事,以同意股数913,823,099股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数8,000股,获得通过。

    (六)关于修改《公司章程》部分条款的议案

    公司决定将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,412,307,000元”修改为“公司注册资本为人民币1,412,616,100元”。

    以同意股数913,830,099股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数1,000股,获得通过。

    (七)关于聘请公司2003年度财务审计机构的议案

    公司决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,以同意股数913,830,099股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数1,000股,获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集及召开程序、出席大会人员的资格、大会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

上海国际机场股份有限公司

    二○○三年七月一日