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证券代码:600009 证券简称:G沪机场 项目:公司公告

上海国际机场股份有限公司关联交易公告
2003-03-15 打印

    特别提示:

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●交易内容:公司向上海机场(集团)有限公司支付2002年度浦东国际机场广告阵地租赁费计人民币4,270,600元。

    ●关联人回避事宜:公司董事长杜春才先生和副董事长李德润先生因在集团公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3.7条之规定回避董事会关于该事项的议案表决。

    ●关联交易对公司的影响:公司采用广告阵地租赁的形式获取浦东国际机场候机楼外的广告业务经营权,经公司与集团公司协商,并根据广告业务经营惯例,公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业务收益的20%作为广告阵地租赁费支付给集团公司。由于交易金额所占公司资产比例很小,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。

    一、关联交易概述

    上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年3月14日在公司会议室与上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)就公司向集团公司支付2002年度浦东国际机场广告阵地租赁费一事签订了《浦东国际机场广告阵地租赁协议》(以下简称“租赁协议”)。根据租赁协议约定,公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业务收益的20%,计人民币4,270,600元作为广告阵地租赁费支付给集团公司。

    公司于2003年3月4日召开第二届董事会第十六次会议,参会董事8人,董事长杜春才先生和副董事长李德润先生因在集团公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3.7条之规定回避议案表决。会议审议并一致通过了“关于向上海机场(集团)有限公司支付浦东国际机场广告阵地租赁费的议案”,该次会议决议公告刊登于2003年3月6日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

    集团公司系公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,以上事项构成了公司的关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会或报有关部门批准。

    二、关联方介绍

    关联方名称:上海机场(集团)有限公司;住所:上海市新金桥路18号;企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:夏克强;成立日期:1997年6月9日;注册资本:人民币46.9亿元;经营范围:机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务,国内贸易(除专项规定),对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务,与机场建设相关的土地及房产综合开放利用,实业投资。

    至本次关联交易止,公司与同一关联人的关联交易已达到净资产5%或3000万元以上。

    三、关联交易标的基本情况

    公司采用广告阵地租赁的形式获取浦东国际机场候机楼外的广告业务经营权。根据广告行业的经营惯例,经双方协商,公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业务收益的20%作为广告阵地租赁费支付给集团公司。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    公司与集团公司于2003年3月14日签订租赁协议,双方经友好协商,在平等的原则上,达成如下协议:公司向集团公司支付2002年度浦东国际机场广告阵地租赁费计人民币4,270,600元。

    支付方式:由公司用现金支付。

    定价依据:双方友好协商,并根据广告业务经营惯例。

    租赁协议有效期:一年(仅适用2002年度)。

    该租赁协议自双方签字之日起生效。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

    公司采用广告阵地租赁的形式获取浦东国际机场候机楼外的广告业务经营权。2002年公司通过经营浦东国际机场候机楼外的广告资源,获取广告业务收益21,353,000元,此次支付广告阵地租赁费4,270,600元并扣除相关税金后获得毛利15,809,865元。由于交易金额所占公司资产比例很小,对公司本期和未来的财务状况和经营成果无重大影响。

    六、独立董事意见

    公司独立董事徐友才先生和范启明女士就以上事项发表独立意见如下:

    公司采用广告阵地租赁的形式获取浦东国际机场候机楼外的广告业务经营权,并与集团公司协商达成租赁协议,协议内容合法有效、定价公允合理,未损害非关联股东的利益;公司关联董事回避了议案表决,符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。

    本人同意公司向集团公司支付2002年度浦东国际机场广告阵地租赁费,并与其签订《浦东国际机场广告阵地租赁协议》。

    七、备查文件目录

    1、上海国际机场股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

    2、上海国际机场股份有限公司独立董事意见函

    3、浦东国际机场广告阵地租赁协议

    特此公告。

    

上海国际机场股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年三月十五日





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