上海国际机场股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年3月4日于公司会议室召开,全体董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司部分组织机构调整的议案。

    根据国际(地区)航班东移后的实际情况,公司决定撤销国际商贸分公司的机构设置；将航空服务分公司分设为虹桥航空服务分公司和浦东航空服务分公司。

    二、关于核销公司坏帐准备的议案。

    根据《企业会计制度》及《股份有限公司会计制度》的规定,公司对应收帐款中部分项目已全额计提了坏帐准备,共计人民币9,067,029.23元,鉴于该部分款项风险较大,预计难以收回,现予以全额核销。

    三、关于向上海机场(集团)有限公司支付浦东国际机场广告阵地租赁费的议案。

    公司采用广告阵地租赁的形式获取浦东国际机场候机楼外的广告业务经营权,经与上海机场(集团)有限公司协商,公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业务收益的20%,计人民币4,270,600元作为广告阵地租赁费支付给上海机场(集团)有限公司,并与其签订《浦东国际机场广告阵地租赁协议》。

    公司独立董事徐友才先生和范启明女士同意公司向上海机场(集团)有限公司支付2002年度浦东国际机场广告阵地租赁费,并与其签订《浦东国际机场广告阵地租赁协议》。

    四、关于公司客票销售代理中心增设营业网点的议案。

    根据市场情况,公司决定在城市航站楼和磁悬浮浦东机场站设立航空售票营业分点。

    (董事长杜春才先生和副董事长李德润先生因在上海机场(集团)有限公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3.7条之规定回避第三项议案表决)

    待以上《浦东国际机场广告阵地租赁协议》签署后,公司将另行公告有关内容。

    特此公告