本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    上海国际机场股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月18 日在中共上海市 委党校礼堂召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共208人,所代表的有表决权 的股份数为928911976股,占公司总股本的65.77%, 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由公司副董事长李德润先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议:
    (一)2001年度董事会工作报告
    以同意928688191股,占与会有表决权股份的99.98%,反对股数22股 , 弃权股数 223763股,获得通过。
    (二)2001年度监事会工作报告
    以同意928687291股,占与会有表决权股份的99.98%,反对股数1312股,弃权股数 223373股,获得通过。
    (三)2001年度财务决算报告
    以同意928625490股,占与会有表决权股份的99.97%,反对股数5313股,弃权股数 281173股,获得通过。
    (四)2001年度利润分配方案
    经大华会计师事务所审计,公司2001年度实现利润总额667,133,772.46元,实现 净利润566,761,204.82元,提取10%法定盈余公积金56,676,120.48元,提取10% 法定 公益金56,676,120.48元,加上年初未分配利润912,940,678.63元, 本年度可供股东 分配的利润为1,366,349,642.49元。
    根据公司二届八次董事会会议决议,本次利润分配方案为:以公司2001 年末总 股本1,412,307,000股为基准,每10股派发现金人民币1.5元(含税) , 共派送现金 211,846,050元,剩余未分配利润1,154,503,592.49元结转至下次分配。
    以同意928454890股,占与会有表决权股份的99.95%,反对股数266723股,弃权股 数190363股,获得通过。
    (五)关于提名公司第二届董事会独立董事候选人暨选举公司第二届董事会独 立董事的议案
    1、选举徐友才先生为公司第二届董事会独立董事,以同意928519490股,占与会 有表决权股份的99.96%,反对股数147223股,弃权股数245263股,获得通过;
    2、选举范启明女士为公司第二届董事会独立董事,以同意924180464股,占与会 有表决权股份的99.49%,反对股数4443739股,弃权股数287773股,获得通过。
    (六)关于确定公司独立董事年度津贴的议案
    根据公司二届十次董事会会议决议, 确定公司独立董事年度津贴标准为每人每 年人民币5万元(含税),以同意股数928427990股,占与会有表决权股份的99. 95%, 反对股数233623股,弃权股数250363股,获得通过。
    (七)关于修改《公司章程》部分条款的议案
    以同意股数928724390股,占与会有表决权股份的99.98%,反对股数313股, 弃权 股数187273股,获得通过。
    (八)股东大会议事规则
    以同意股数928625490股,占与会有表决权股份的99.97%,反对股数64013股, 弃 权股数222473股,获得通过。
    (九)关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案
    根据公司二届十次董事会会议决议, 决定聘请普华永道中天会计师事务所有限 公司为公司2002年度财务审计机构,以同意股数928707690股, 占与会有表决权股份 的99.98%,反对股数4018股,弃权股数200268股,获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所戴华律师现场见证并出具法律意见 书。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集及召开程序、出席大会人员的资格、 大会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决 议合法有效。
    四、备查文件
    1、律师法律意见书;
    2、股东大会决议。
    特此公告
    
上海国际机场股份有限公司    二○○二年六月十九日