上海国际机场股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年3月25 日在本公 司会议室召开,应到董事7名,实到董事6名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告及摘要。

    二、公司2001年度财务决算报告及利润分配预案。

    经大华会计师事务所审计,公司2001年度实现利润总额66,713.38万元, 实现净 利润56,676.12万元,提取10%法定盈余公积金5,667.61万元,提取 10%法定公益金5 ,667.61万元,加上年初未分配利润91,294.07万元,本年度可供股东分配利润为136 ,634.96万元；本次利润分配预案为：拟以公司2001年末总股本1,412,307,000股为 基准,每10股派发现金人民币1.5元（含税）。该预案提请股东大会审议。

    三、公司2002年度利润分配政策。

    预计2002年度公司进行利润分配1-2次；公司2001年度未分配的利润和2002 年 度实现的净利润用于股利分配的比例约为10%—30%；分配主要采用的形式为派发现 金红利或送股或两者相结合的方式。

    公司 2002年度实际利润分配方案需由公司董事会根据公司实际情况进行决策, 并提交股东大会审议通过后实施。公司董事会保留根据公司经营发展情况和实际盈 利情况对分配政策作出相应调整的权利。

    四、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    因可转换公司债券转股,公司股本有所变动,注册资本应作相应变更。拟将原《 公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,381,306,100 元”修改为“公司注册 资本为人民币1,412,307,000元”,该议案提请股东大会审议。

    五、关于制定《上海国际机场股份有限公司信息披露管理制度》的议案。（见 附件）

    六、在总额人民币6亿元（含）以内进行国债投资,并授权总经理全权负责具体 投资事宜。

    七、支付公司财务审计机构大华会计师事务所有限公司2001年度审计费用75万 元。

    八、提议召开公司2001年度股东大会,具体时间及事宜另行公告。

    特此公告。