上海国际机场股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年11月 8日在公司 会议室召开，应到董事7名，实到董事5名。公司全体监事列席了本次会议。会议审 议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》。

    二、审议通过了三项授权议案：

    1、授权公司总经理行使为期不超过六个月(含)、 同一项目金额不超过人民币 伍仟万元(含)的资金运作权限。资金运作累计金额不超过人民币二亿元(含)。

    2、授权公司总经理签订金额在人民币壹仟万元以下(含)的合同的权限。

    3、授权公司总经理行使日常项目改扩建决定权。

    三、审议通过了《关于修订〈上海国际机场股份有限公司银行定期存款及短期 资金运作审批规定〉的议案》。

    四、审议通过了《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》，该项决议 需提交下次股东大会审议通过后生效。

    五、审议通过了《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》。

    六、审议通过了《上海国际机场股份有限公司总经理工作细则》。

    七、审议通过了《上海国际机场股份有限公司公务车管理改革办法》。

    特此公告。