上海国际机场股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年8月14 日在本公 司会议室召开,应到董事7名,实到董事5名。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项减值准备的议案。

    三、设立“上海国际机场股份有限公司浦东候机楼管理分公司”, 经营范围拟 定为：经营、出租候机楼内商业场所、航空营业场所,候机楼物业管理,餐饮、住宿, 旅客综合服务,代理母公司有关业务。

    四、设立“上海国际机场股份有限公司浦东营业分点”, 营业分点经营范围拟 定为：经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输客运销售代理 业务。

    五、增加“上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司”经营范围, 在该分公 司经营范围中增加“酒”类项目。

    特此公告。