上海国际机场股份有限公司于2007年6月18日发出关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知,并于2007年6月28日假座中共上海市委党校会议室召开本次会议,公司全体董事出席了会议,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、选举俞吾炎先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举曹慧芳女士为公司第四届董事会副董事长。

    三、聘任贾锐军先生为公司总经理,任期三年。

    四、聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师,任期均为三年。

    五、聘任黄晔先生为公司董事会秘书,任期三年。

    六、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表,任期三年。

    七、关于修订《信息披露管理制度》的议案。(《信息披露管理制度》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

    公司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士就以上第三项、第四项和第五项议案发表独立意见如下：

    本人同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。

    本人同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。

    本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十九日

    简 历

    ●贾锐军先生,1964年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,1988年7月毕业于同济大学,2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习,2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训,现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

    贾先生曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长；上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理。

    ●朱继雨先生,1950年12月出生,中共党员,中央党校研究生学历,高级政工师,现任上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理。

    朱先生于1969年11月参加工作,曾任上海民航报社主编,上海虹桥国际机场广告公司负责人,上海虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长,上海虹桥国际机场干部处、劳动人事教育处处长,上海虹桥国际机场纪委书记,上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记,上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事。

    ●王芳俊先生,1951年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

    王先生于1969年12月参加工作,曾任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师,上海虹桥国际机场财务处副处长、处长,上海虹桥国际机场总会计师,上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

    ●王士勤先生,1956年10月出生,中共党员,大学本科学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

    王先生于1974年12月参加工作,曾任上海虹桥国际机场安检站副站长；1998年12月至今历任上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。

    ●胡稚鸿先生,1966年1月出生,中共党员,大学本科学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

    胡先生于1989年7月参加工作,曾任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长；上海浦东机场建设指挥部设备处工程师；上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理；2004年1月至今历任上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理；候机楼管理分公司副总经理；运行保障分公司总经理、党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。

    ●林建海先生,1967年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

    林先生于1992年4月参加工作,曾任上海交通大学机械工程系讲师；上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任；上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理；2003年8月至今历任上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任,信息部部长；能源中心项目工程部部长；副总工程师；上海机场建设指挥部信息系统部部长；副总工程师。

    ●黄晔先生,1974年10月出生,中共党员,硕士,经济师,现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

    黄先生于1996年7月参加工作,曾任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长。

    ●苏骏青先生,1977年5月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表,证券投资部信息披露主办。

    苏先生于1999年7月参加工作,曾任上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司人事培训助理,证券投资部项目助理。