上海国际机场股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年6月5日在公司会议室召开,除公司监事朱继雨先生因出差未出席外,公司其余4名监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    关于公司监事会换届选举的议案。

    根据《公司章程》规定,公司第三届监事会任期已届满,公司董事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。

    经各方酝酿推荐,公司监事会提名曹文建女士、杨德岭先生和杨鹏先生为公司第四届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

    该议案提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年六月七日

    上海国际机场股份有限公司

    第四届监事会监事候选人简历

    ●曹文建女士,1955年1月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、高级经济师,现任上海机场(集团)有限公司党委委员、财务总监、董事；上海国际机场股份有限公司监事会主席。

    曹女士于1974年12月参加工作,曾任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长,上海市税务局税政一处副处长,上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长,上海市国家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长,流转税处处长。

    曹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。

    ●杨德岭先生,1951年10月出生,中共党员,大专学历,现任上海国际机场股份有限公司人力资源部部长。

    杨先生于1970年7月参加工作,曾任上海虹桥国际机场办公室副主任,虹发航空客货代理公司副总经理,航空服务分公司副总经理、总经理、党委书记,上海虹桥国际机场股份有限公司、上海国际机场股份有限公司党群工作部部长。

    杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。

    ●杨鹏先生,1971年2月出生,中共党员,大学本科学历,会计师,现任上海机场(集团)有限公司计划财务部一级科员；上海国际机场股份有限公司监事。

    杨先生于1992年8月参加工作,曾任上海有色金属总公司铝材分公司财务部部长,上海浦东国际机场建设指挥部财务部会计师,上海机场(集团)有限公司财务部一级科员。

    杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。