上海国际机场股份有限公司于2007年5月18日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知,并于2007年5月29日在公司会议室召开本次会议,除公司独立董事范启明女士和王兴孙先生因出差未出席外,公司其余7名董事出席了会议,公司监事杨鹏先生、司开明先生和余宙先生列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、因工作安排原因,曹慧芳女士不再担任公司总经理职务。

    二、因工作安排原因,应根宝先生、王其龙先生、张平先生和王吉杰先生不再担任公司副总经理职务。

    三、聘任贾锐军先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满止。

    四、聘任王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师,任期均至本届董事会任期届满止。

    独立董事徐友才先生就以上议案发表独立意见如下：

    本人同意公司免去曹慧芳女士公司总经理职务；

    本人同意公司免去应根宝先生、王其龙先生、张平先生和王吉杰先生公司副总经理职务；

    本人同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理；

    本人同意公司聘任王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月三十一日

    简历

    ●贾锐军先生,1964年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习,2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训,现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、总经理。

    贾先生1988年7月毕业于同济大学,曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长；上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；2004年5月至今,任上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理。

    ●王士勤先生,1956年10月出生,中共党员,大学本科学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

    王先生于1974年12月参加工作,曾任上海虹桥国际机场安检站副站长；1998年12月至今历任上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。

    ●胡稚鸿先生,1966年1月出生,中共党员,大学本科学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

    胡先生于1989年7月参加工作,曾任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长；上海浦东机场建设指挥部设备处工程师；上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理；2004年1月至今历任上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理；候机楼管理分公司副总经理；运行保障分公司总经理、党委副书记；上海国际机场股份有限公司总经理助理。

    ●林建海先生,1967年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

    林先生于1992年4月参加工作,曾任上海交通大学机械工程系讲师；上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任；上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理；2003年8月至今历任上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任,信息部部长；能源中心项目工程部部长；副总工程师；上海机场建设指挥部信息系统部部长；副总工程师。