每日必读上海国际机场股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日在中共上海市 委党校大礼堂召开.出席本次大会的股东及股东授权代表共1523人， 所代表的有表 决权的股份数额为902501555股，占公司总股本的64.33%， 符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范 意见》的有关规定.经大会审议并采用记名逐项投票表决的方式，通过如下决议：
1、公司2000年度董事会工作报告
以同意901337256股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数30709股，弃权 股数1133590股，获得通过.
2、公司2000年度监事会工作报告
以同意901346206股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数29109股，弃权 股数1126240股，获得通过.
3、公司2000年度财务决算报告
以同意901334756股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数30709股，弃权 股数1136090股，获得通过.
4、公司2000年度利润分配方案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润545203047.25元， 提取10%法定公积金和法定公益金109040609.46元，加年初未分配利润 891170070 .84元，本年度可供股东分配利润为1327332508.63元.
根据公司一届二十次董事会会议决议，本次利润分配方案为：以公司2000年末 总股本1381306100股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）， 共派送现金414391830元，剩余未分配利润912940678.63元结转至下次分配.
以同意901316156股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数33900股，弃权 股数1151499股，获得通过.
5、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案
以同意股数901337756股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数28109股， 弃权股数1135690股，获得通过.
6、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举杜春才先生为公司第二届董事会董事，以同意股数901334256股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数30200股，弃权股数1137099股，获得通过；
（2）选举李德润先生为公司第二届董事会董事，以同意股数901313556股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数32100股，弃权股数1155899股，获得通过；
（3）选举曹慧芳女士为公司第二届董事会董事，以同意股数901317356股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数29700股，弃权股数1154499股，获得通过；
（4）选举朱传松先生为公司第二届董事会董事，以同意股数901304356股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数23800股，弃权股数1173399股，获得通过；
（5）选举王芳俊先生为公司第二届董事会董事，以同意股数901301306股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数24800股，弃权股数1175449股，获得通过；
（6）选举王其龙先生为公司第二届董事会董事，以同意股数901280306股，占 与会有表决权股份的99.86%，反对股数51100股，弃权股数1170149股，获得通过.
7、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举凌保杰先生为公司第二届监事会监事，以同意股数901305756股，占 与会有表决权股份的99.87%，反对股数25800股，弃权股数1169999股，获得通过；
（2）选举陈龙先生为公司第二届监事会监事，以同意股数901282856股，占与 会有表决权股份的99.87%，反对股数24200股，弃权股数1194499股，获得通过；
（3）选举朱继雨先生为公司第二届监事会监事，以同意股数901280656股，占 与会有表决权股份的99.86%，反对股数24900股，弃权股数1195999股，获得通过.
8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
以同意股数901308456股，占与会有表决权股份的99.87%，反对股数23100股， 弃权股数1169999股，获得通过.
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 该所的结论性意见为：公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》之规定；出席公司2000年度股东大会的人员资格合法、 有效； 公司 2000年度股东大会的表决程序合法有效.
上海国际机场股份有限公司
2001年5月18日
