本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为96,347,922股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月2日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年2月15日经相关股东会议通过，以2006年2月28日作为股权登记日实施，于2006年3月2日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司的非流通股股东——上海机场（集团）有限公司（以下简称“上海机场集团”）承诺：

    1、自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

    2、在前项承诺期满后，依有关规定通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

    上海机场集团严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

    2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    根据保荐机构中国国际金融有限公司出具的《中国国际金融有限公司关于上海国际机场股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：

    1、上海机场集团不存在违反股权分置改革承诺的行为；

    2、上海机场集团严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

    3、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为96,347,922股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月2日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    （单位：股）

     序号      股东名称             持有有限售    持有有限售条件                  剩余有限售条
                                    条件的流通    的流通股股份占   本次上市数量   件的流通股股
                                    股股份数量    公司总股本比例                      份数量
      1 上海机场（ 集团）有限公司  1,026,177,895       53.25%        96,347,922    929,829,973
    合计                           1,026,177,895       53.25%        96,347,922    929,829,973

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

    七、股本变动结构

    单位：股                                 本次上市前      变动数      本次上市后
    有限售条件    国家持有股份            1,026,177,895    -96,347,922   929,829,973
    的流通股份    有限售条件的流通股合计  1,026,177,895    -96,347,922   929,829,973
    无限售条件    A 股                      900,780,553    +96,347,922   997,128,475
    的流通股份 无限售条件的流通股份合计     900,780,553    +96,347,922   997,128,475
    股份总额                              1,926,958,448        0       1,926,958,448

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    董事会

    二○○七年二月二十七日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书