公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开和出席情况

    上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")2006年A股市场相关股东会议(以下简称"相关股东会议")以现场投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议现场会议于2006年2月15日在上海国际会议中心明珠厅召开,本次相关股东会议由公司董事长俞吾炎先生主持。本次相关股东会议的网络投票时间为2006年2月10日至2006年2月15日的股票交易时间。本次委托董事会征集投票的时间为2006年2月8日至2006年2月13日。

    出席本次会议的股东及股东授权代表共1503人,所代表的有效表决权的股份数为1,719,295,714股,占公司总股本的89.22%,符合有关规定。其中参加现场投票的流通股股东54人,所代表的有效表决权的股份数为13,484,563股,占公司总股本的0.7 %,占公司流通股的1.78 %；参加网络投票的流通股股股东1448人,所代表的有效表决权的股份数为535,811,151股,占公司总股本的27.81 %,占公司流通股的70.78 %。

    三、会议议案表决情况

    经本次相关股东会议审议并采用现场投票、委托董事会征集投票和网络投票表决方式进行记名逐项投票表决,通过了如下决议：上海国际机场股份有限公司股权分置改革方案。

    该议案同意股数1,697,594,339股,占与会有效表决权股份的98.74 %,反对股数2,559,362股,弃权股数19,142,013股；其中,流通股股东的表决结果是：同意股数527,594,339股,占与会流通股有效表决权股份的96.05 %,反对股数2,559,362股,弃权股数19,142,013股。

    参加本次相关股东会议表决的公司前十名流通股股东的持股数和其就表决内容的表决情况如下表所示：

    序号                                           股东名称       持股数   议案1
    1                中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金   28,011,953    同意
    2                    交通银行－易方达50指数证券投资基金   22,860,221    同意
    3                            交通银行－科瑞证券投资基金   19,804,900    同意
    4      中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品   17,043,654    同意
    5                  中国银行－海富通收益增长证券投资基金   15,900,000    同意
    6                            申银万国－花旗－UBSLIMITED   15,450,105    同意
    7      中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金   14,281,094    同意
    8        招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金   14,262,123    同意
    9                                  丰和价值证券投资基金   13,937,994    同意
    10                                     兴和证券投资基金   13,801,612    同意

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议经上海市锦天城律师事务所包伟律师、鲍方舟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《上海国际机场股份有限公司2006年A股市场相关股东会议决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于上海国际机场股份有限公司2006年A股市场相关股东会议的法律意见书》。

    上海国际机场股份有限公司董事会

    2006年2月16日