重要内容提示：

    · 本公司2006年A股市场相关股东会议股权登记日变更为2006年2月7日。

    · 本公司股票将于2006年1月24日复牌。

    · 2006年A股市场相关股东会议现场会议时间不变,为2006年2月15日上午9:30。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间不变,为2006年2月10日至2006年2月15日交易日的9:30-11:30,13:00-15:00中的任意时间。

    · 董事会征集投票时间变更为2006年2月8日至2006年2月13日(截止2月13日下午16:30)。

    · 本公司将于2006年1月24日和2006年2月8日分别刊登两次提示性公告。

    本公司于2006年1月9日刊登了关于召开2006年A股市场相关股东会议的公告,确定该次相关股东会议的股权登记日为2006年1月24日。经上海证券交易所同意,公司延期披露了股权分置改革方案沟通协商情况和结果,公司股票复牌日相应延期至2006年1月24日,复牌日至原股权登记日期间交易日减少,为保证投资者利益,特将股权登记日顺延至2006年2月7日,两次提示公告时间变更为2006年1月24日和2006年2月8日。

    由于股权登记日变更,董事会投票委托征集函以及关于召开2006年A股市场相关股东会议的通知的相关时间和提示公告时间做相应变更如下：

    一、《上海国际机场股份有限公司董事会投票委托征集函》的变更

    1、 原文为：

    "8.提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,公告时间分别为2006年1月19日和2006年1月25日。"

    现变更为：

    "8.提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,公告时间分别为2006年1月24日和2006年2月8日。"

    2、 原文为：

    "本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月24日,在股权登记日登记在册的股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。"

    现变更为：

    "本次相关股东会议的股权登记日为2006年2月7日,在股权登记日登记在册的股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。"

    3、原文为：

    "(一)征集对象：本次投票权征集的对象为上海机场截止2006年1月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间：2006年1月25日至2006年2月9日

    (四)征集程序：截止2006年1月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上海机场流通股股东可通过以下程序办理委托手续。"

    现变更为：

    "(一)征集对象：本次投票权征集的对象为上海机场截止2006年2月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间：2006年2月8日至2006年2月13日

    (四)征集程序：截止2006年2月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上海机场流通股股东可通过以下程序办理委托手续。"

    4、原文为：

    "2006年1月24日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。"

    现变更为：

    "2006年2月7日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。"

    5、原文为：

    "该等文件应在本次征集投票权时间截止(2006年2月9日16：30)之前送达,逾期则作无效处理。"

    现变更为：

    "该等文件应在本次征集投票权时间截止(2006年2月13日16：30)之前送达,逾期则作无效处理。"

    6、原文为：

    "1)股东已按本征集函征集程序要求将授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权时间截止(2006年2月9日16：30)之前送达指定地址。"

    现变更为：

    "1)股东已按本征集函征集程序要求将授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权时间截止(2006年2月13日16：30)之前送达指定地址。"

    二、《关于召开2006年A股市场相关股东会议的的通知》的变更

    1、原文为：

    "2.股权登记日：2006年1月24日"

    现变更为：

    "2.股权登记日：2006年2月7日"

    2、原文为：

    "7.提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,公告时间分别为2006年1月19日和2006年1月25日。"

    现变更为：

    "7.提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,公告时间分别为2006年1月24日和2006年2月8日。"

    3、原文为：

    "本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月24日,凡在2006年1月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决。"

    现变更为：

    "本次相关股东会议的股权登记日为2006年2月7日,凡在2006年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决。"

    相关股东会议其他事项不变。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    董事会

    2006年1月23日