每日必读上海国际机场股份有限公司曾于2005年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司2004年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年4月1日上午9点30分,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
中共上海市委党校报告厅 虹漕南路200号
(公交93、122、735、763、764、909等均可到达)
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
7、关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案
8、关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案
9、关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案
10、关于授权公司董事会全权办理本次投资扩建工程机场主体工程相关事宜的议案
11、关于前次募集资金使用情况的说明
12、关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
关于公司可转换公司债券发行方案的议案
14、发行规模
15、票面金额
16、可转债存续期限
17、票面利率
18、转股的起止日期
19、付息
20、转股价格确定方式和调整原则
21、转股价格有条件修正条款
22、赎回条款
23、回售条款
24、转股后的股利分配
25、提前还本付息
26、转股时不足一股金额的处置
27、向原股东配售的安排
28、可转债流通面值不足3,000万元的处置
29、本次发行可转换公司债券募集资金投向
30、发行对象
31、关于授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案
32、关于公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案
33、关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年3月7日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在股权登记日登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二00五年三月八日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738009 机场投票 33 A 股
2、表决议案
对应
的申
公司 议案 报价
简称 序号 议案内容 格
1 2004 年度董事会工作报告 1元
2 2004 年度监事会工作报告 2元
3 2004 年度财务决算报告 3元
4 2004 年度利润分配预案 4元
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案 5元
6 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 6元
7 关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构的议案 7元
8 关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案 8元
9 关于委托上海机场（集团）有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案 9元
10 关于授权公司董事会全权办理本次投资扩建工程机场主体工程相关事宜的议案 10元
上 11 关于前次募集资金使用情况的说明 11元
海 12 关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案 12元
机 13 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 13元
场 14 发行规模 14元
15 票面金额 15元
16 可转债存续期限 16元
17 票面利率 17元
18 转股的起止日期 18元
19 付息 19元
20 转股价格确定方式和调整原则 20元
21 转股价格有条件修正条款 21元
22 赎回条款 22元
23 回售条款 23元
24 转股后的股利分配 24元
25 提前还本付息 25元
26 转股时不足一股金额的处置 26元
27 向原股东配售的安排 27元
28 可转债流通面值不足3,000 万元的处置 28元
29 本次发行可转换公司债券募集资金投向 29元
30 发行对象 30元
31 关于授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 31元
32 关于公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案 32元
33 关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 33元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“上海机场”(600009)A股的某投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5元 1股
2、如该投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5元 2股
3、如该投资者对公司的第五个议案(关于修改《公司章程》部分条款的议案)投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738009 买入 5元 3股
三、投票注意事项
1、本次股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
