本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海国际机场股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共36人,所代表的有表决权的股份数为1,328,901,881股,占公司总股本的68.96%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    (一)2003年度董事会工作报告

    该议案同意股数1,328,895,381股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数6,500股,获得通过。

    (二)2003年度监事会工作报告

    该议案同意股数1,328,895,381股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数6,500股,获得通过。

    (三)2003年度财务决算报告

    该议案同意股数1,328,882,381股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数6,500股,获得通过。

    (四)2003年度利润分配方案

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现利润总额76,466.14万元,实现净利润64,378.99万元,提取10%法定盈余公积金6,437.9万元,提取10%法定公益金6,437.9万元。本年度未分配利润为144,438.57万元。

    本次利润分配方案为：以公司2003年末总股本1,856,330,490股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

    该议案同意股数1,328,516,987股,占与会有表决权股份的99.97%,反对股数0股,弃权股数384,894股,获得通过。

    (五)关于修改《公司章程》部分条款的议案

    该议案同意股数1,328,895,381股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数6,500股,获得通过。

    (六)关于完成与上海机场(集团)有限公司资产置换的专项报告

    该议案同意股数1,325,684,737股,占与会有表决权股份的99.76%,反对股数0股,弃权股数3,217,144股,获得通过。

    (七)关于公司董事会换届选举的议案

    1、选举俞吾炎先生为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,894,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数910股,获得通过；

    2、选举曹慧芳女士为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,716,011股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数179,370股,获得通过；

    3、选举王芳俊先生为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,894,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数910股,获得通过；

    4、选举王吉杰先生为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,830,551股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数64,830股,获得通过；

    5、选举施丽英女士为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,830,551股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数64,830股,获得通过；

    6、选举刘向民先生为公司第三届董事会董事,以同意股数1,328,830,551股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数64,830股,获得通过；

    7、选举徐友才先生为公司第三届董事会独立董事,以同意股数1,321,992,067股,占与会有表决权股份的99.48%,反对股数3,681,760股,弃权股数3,221,554股,获得通过；

    8、选举范启明女士为公司第三届董事会独立董事,以同意股数1,328,706,011股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数189,370股,获得通过；

    9、选举王兴孙先生为公司第三届董事会独立董事,以同意股数1,328,706,011股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数189,370股,获得通过。(八)关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举曹文建女士为公司第三届监事会监事,以同意股数1,328,884,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数17,410股,获得通过；

    2、选举朱继雨先生为公司第三届监事会监事,以同意股数1,328,884,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数17,410股,获得通过；

    3、选举杨鹏先生为公司第三届监事会监事,以同意股数1,328,884,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数17,410股,获得通过。

    (九)关于投资上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程的议案

    该议案同意股数1,328,894,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数7,410股,获得通过。

    (十)关于委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程的议案

    该议案属于关联交易,公司控股股东上海机场(集团)有限公司回避该议案表决,其所持有的股份不计入该议案表决票数。实际参与该议案表决的股份为158,901,881股,该议案同意股数158,894,471股,占实际参与该议案表决的股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数7,410股,获得通过。

    (十一)关于授权公司董事会全权办理本次投资二期飞行区机场工程相关事宜的议案

    该议案同意股数1,328,894,471股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数7,410股,获得通过。

    (十二)关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案

    该议案同意股数1,328,716,011股,占与会有表决权股份的99.99%,反对股数0股,弃权股数185,870股,获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

上海国际机场股份有限公司

    二○○四年六月三十日