本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称公司)2006年度第一次临时股东大会于2006年2月23日上午9:30在北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4 名,代表股份共计640,801,074股,占公司有表决权股份总数的80.10%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中流通股股东及股东代理人2名,代表股份801,074股,占公司流通股股份总数的0.50%,占公司有表决权股份总数的0.10 %；非流通股股东代理人2名,代表股份640,000,000股,占公司有表决权股份总数的80%。本次股东大会由董事长洪敬南先生主持。会议采用现场记名投票方式表决,审议通过了如下决议：

    大会通过《公司章程》修正案。

    全体股东表决结果：同意票640,801,074股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权 801,074股,同意票801,074股,反对票0股,弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股,同意票640,000,000股,反对票0股,弃权票0股。

    上述《公司章程》修正案的具体内容请详见公司2006年1月24日披露在上海证券交易所网站上的公告。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所郭庆律师见证,并出具了法律意见书,认为："本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。"

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2006年2月23日