本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2005年6月29日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2005年7月13日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际表决12人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。分别以12票同意、0票反对,0票弃权审议通过如下决议：

    一、通过公司《独立董事工作制度》和《重大信息内部报告制度》；

    二、 同意聘任肖文胜先生为公司证券事务代表(简历附后)。

    特此公告。

    附件：

    肖文胜, 男, 27岁,先后毕业于中央财经大学和英国阿伯丁大学,获国际金融学士和金融投资管理硕士学位。曾在中国东方资产管理公司北京办事处和中航嘉信商务旅行管理有限公司工作。