中国国际贸易中心股份有限公司（“公司”）三届二次监事会会议于2005年3月21日在北京国贸中心国贸行政楼召开。本次会议应出席监事3名，实际出席2名，雷孟成监事因故未能出席会议，委托赵博雅监事代为出席并行使表决权，会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所做决议有效。会议就以下事项一致作出如下决议：

    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2004年年度报告及其摘要；

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为：

    一、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相应法律、法规的规定。公司积极采取多种措施，建立了比较完善的内控制度，公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未出现损害公司利益的行为。

    二、公司2004年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后，出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正的反映了公司财务状况和经营结果。

    三、报告期内，公司无募集资金使用情况及收购、出售资产交易行为。

    四、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司利益以及其他非关联股东的权益。