中国国际贸易中心股份有限公司（“公司”）于2001年8月17 日以传签方式召 开董事会,应到10人,实到10人,通过了公司开发建设国贸三期工程的决议,现公告如 下:

    一、同意公司开发建设国贸三期工程,三期工程规划范围为:南与国贸大厦相接, 北至光华路,东起东三环路,西至机械局综合楼用地东边界延长线；总用地面积约为 8公顷；总建筑面积约为700000平方米；主体工程高度为330米；建设内容为豪华酒 店、高档写字楼、国际精品商场、高档公寓及附属餐饮娱乐等设施。并同意公司据 此开展三期工程方案设计和编制可行性研究报告,适当时候提交公司股东大会审议。

    二、根据北京市发展计划委员会《关于同意国贸三期工程开展前期工作的通知》 ,同意公司开展国贸三期工程的规划、设计、拆迁、市政等各项前期工作,并办理该 工程的规划、立项等一切政府审批手续。

    三、同意公司向银行取得人民币15亿元的授信额度, 用于国贸三期工程的用地 拆迁、建筑方案设计等前期工作。提请股东大会授权公司董事会根据前期工作的需 要向银行贷款、签订贷款协议并就资金的支出签订重大合同。

    四、同意成立国贸三期工程领导小组,成员为杨文生、郭孔丞、洪敬南、卞功、 李志群,授权国贸三期领导小组对工程重大事项和紧急情况进行相机处理。

    五、关于三期工程的融资方案,授权领导小组研究制定并报董事会批准。

    六、同意将上述二至三项议案提交公司临时股东大会审议。

    七、决定于2001年9月18日召开公司2001年度第一次临时股东大会,现将会议有 关事宜通知如下:

    （一）时间:2001年9月18日上午9时整

    （二）地点:北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅

    （三）会议议程

    1、根据北京市发展计划委员会《关于同意国贸三期工程开展前期工作的通知》 ,审议批准公司开展国贸三期工程的规划、设计、拆迁、市政等各项前期工作,并办 理该工程的规划、立项等一切政府审批手续。

    2、审议批准公司向银行取得人民币15亿元的授信额度,用于国贸三期工程的用 地拆迁、建筑方案设计等前期工作。授权公司董事会根据前期工作的需要向银行贷 款、签订贷款协议并就资金的支出签订重大合同。

    （四）会议参加人员

    1、截止2001年9月7 日下午收市后在上海中央证券登记结算公司登记在册的本 公司全部股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （五）出席会议登记办法

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证, 代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有持股 凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记, 也可 以于2001年9月14日以前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点。

    2、登记时间

    2001年9月12日—14日,上午9:00—11:30,下午2:00—4:30。

    3、登记地点

    北京建国门外大街一号国贸行政楼6层

    邮政编码:100004

    电话:65052288-85602传真:65051066

    联系人:常虹

    （六）注意事项

    会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。