中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)三届一次监事会会议于2004年12月4日上午11时在北京国贸中心国贸行政楼八层会议室召开。出席本次会议的监事应到3名,雷孟成监事因故未能出席会议,委托赵博雅监事代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

    经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过,公司本届监事会由赵博雅先生、雷孟成先生、段超先生组成。

    特此公告。