本公司监事会于2004年11月3日以通讯表决方式审议通过决议如下：

    一、依照《公司章程》有关规定,根据本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2004年10月19日向本公司监事会提交的关于推荐新一届监事会监事候选人的提案,同意推荐赵博雅先生、雷孟成先生为新一届监事会监事候选人(赵博雅先生和雷孟成先生简历附后)；

    二、经本公司职工民主选举,段超先生被选为新一届监事会监事(段超先生简历附后)；

    三、上述第一项内容需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议表决。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司监事候选人简历

    1、赵博雅先生49岁

    赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室科长、副主任、主任,中纺纱布进出口公司总经理,中国纺织品进出口总公司副总裁。现任中国纺织品进出口总公司总裁。

    2、雷孟成先生60岁

    雷孟成先生于1977年加盟郭氏集团。雷先生先前为两间在泰国注册成立的 K e r r y( T h a i l a n d) Co.Ltd.及Shangri-LaHotelPublicCompanyLimited(SHPCL)的董事总经理。于1992年,雷先生返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。现任 S H P CL的副主席、嘉里饮料有限公司的董事总经理及香格里拉(亚洲)有限公司董事,并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团多间公司(包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司)的董事。

    3.段超先生46岁

    段超先生毕业于中国对外经济贸易大学企业管理研究生班。曾任原国家进出口商品检验局办公室秘书,原对外经济贸易合作部人事司副处长、部团委书记,中国上海外贸中心金茂经济开发有限公司董事长兼总经理,中国国际贸易中心股份有限公司人力资源部总监。现任国贸物业酒店管理有限公司总经理。