本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)2003年度第一次临时股东大会于2003年7月18日上午9时在北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共3名,代表股份6亿4千1百18万8千零72股,占公司有表决权股份总数的80.1%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长杨文生先生主持。会议审议并采用累计投票制表决方式通过以下决议：

    一、股东大会以6亿4千1百18万8千零72股同意,占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对,0股弃权,通过叶龙蜚先生辞去董事职务,郭鹤年先生任公司董事；

    二、股东大会以6亿4千1百18万8千零72股同意,占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对,0股弃权,通过吴善诚先生辞去董事职务,黄小抗先生任公司董事。

    本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所杨宝东、梁晨律师见证,并出具了法律意见书,认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。”

    特此公告。