本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2003年6月5日以通讯方式审议通过如下决议：

    1.同意洪敬南先生辞去公司副董事长职务,选举郭孔丞先生担任公司副董事长；

    2.同意叶龙蜚先生辞去公司董事职务,提名郭鹤年先生为公司董事候选人；

    3.同意吴善诚先生辞去公司董事职务,提名黄小抗先生为公司董事候选人。

    上述第2项、第3项决议需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。

    附：董事候选人郭鹤年先生、黄小抗先生简历

    郭鹤年先生79岁

    郭鹤年先生为马来西亚籍华人,在柔佛新山接受英文教育,曾入读当地一所华文学校及新加坡的莱佛士学院。一九四九年初,他和几位亲属在柔佛新山创办了郭兄弟公司；四年后在新加坡成立了分公司。一九七四年,在香港成立嘉里贸易有限公司。现任嘉里集团董事长。

    黄小抗先生52岁

    黄小抗先生于一九九一年加入郭氏集团。黄先生乃嘉里建设有限公司联席董事总经理、嘉里控股有限公司董事,同时亦是嘉里集团(中国)有限公司董事、港沪发展有限公司董事总经理、嘉里建设(深圳)有限公司董事长及集团多间附属公司之董事。

    中国国际贸易中心股份有限公司独立董事关于部分董事任免的独立意见

    我们作为中国国际贸易中心股份有限公司的独立董事,就公司董事会部分董事成员任免事宜发表独立意见如下：

    公司董事会提名董事候选人程序合法有效,经审查董事候选人简历,认为董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对董事的资格要求,我们同意郭鹤年先生、黄小抗先生作为董事会董事候选人；