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中国国际贸易中心股份有限公司 ″公司″ 二届五次董事会于2003年3月20日在北京中国大饭店召开。本次会议应出席董事12名,实际出席11名,独立董事徐子望先生因故未能出席会议,委托独立董事佟常印先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。公司监事赵博雅、雷孟成、段超列席会议。会议审议通过如下事项：
1、2002年度总经理工作报告；
2、2002年度董事会工作报告；
3、2002年度财务决算；
4、2002年年度报告及其摘要；
5、2002年度利润分配预案：
经审计,2002年本公司实现净利润人民币175,041千元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金人民币17,504千元,提取5%法定公益金人民币8,751千元,加2001年度尚未分配利润人民币261,939千元,本年度可供股东分配利润人民币410,725千元。董事会决议2002年度利润分配预案为：2002年度公司向全体股东分配利润人民币83,200千元,以公司2002年度总股份8亿股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.04元(含税),分配后尚余未分配利润人民币327,525千元,结转以后年度分配 由于公司记帐本位币为美元,数字间差异是由于外币报表折算引起的 。此预案需提交公司股东大会审议表决。
6、支付普华永道中天会计师事务所有限公司2002年度审计报酬及续聘其对公司进行2003年度审计及季度审核的议案：
董事会同意向普华永道中天会计师事务所有限公司支付2002年度审计报酬47,200美元 折合人民币约390,816元 ,并同意续聘其对公司进行2003年度审计及季度审核。此议案需提交公司股东大会审议表决。
7、公司《募集资金管理办法》 附件1 ；
8、公司《审批权限手册》(手册细则授权董事会执行委员会批准)；
9、关于召开公司2002年度股东大会的议案：
董事会决定于2003年4月23日上午9:00时在北京国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开公司2002年度股东大会。会议有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年4月23日上午9时
二、会议地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅
三、会议议程：
1 审议公司2002年年度报告；
2 审议公司2002年度董事会工作报告；
3 审议公司2002年度监事会工作报告；
4 审议公司2002年度财务决算报告；
5 审议公司2002年度利润分配预案；
6 审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司2002年度审计报酬及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2003年度审计及季度审核；
上述各项议程内容请详见上海证券交易所网站及2003年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
四、参加会议人员
1 截止2003年4月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2 本公司董事、监事和高级管理人员
3 本公司聘任的会计师事务所及律师事务所。
五、会议登记办法
1 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于2003年4月18日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2 登记时间
2003年4月16日-18日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。
3 登记地点
北京建国门外大街一号国贸行政楼一层
邮政编码：100004
电话：010-65055768 传真：010-65053862
联系人：董波
六、注意事项
会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2003年3月20日
